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国融汇鑫旗下公司非法集资被通报!过亿资产已查封

日期:2020-11-21 23:39:29     西安商网   编辑:杜格丽
导读:因国融汇鑫集团有限公司(下称“国融汇鑫集团”)唐山分公司涉嫌违法犯罪,唐山市公安局路北分局已于2020年7月21日对其涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  据“唐山发布”微信号20日消息,因国融汇鑫集团有限公司(下称“国融汇鑫集团”)唐山分公司涉嫌违法犯罪,唐山市公安局路北分局已于2020年7月21日对其涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前,已对涉案人员杨某宝、代某霞、马某平三人采取强制措施。

  现初步查明,2018年3月份以来,国融汇鑫集团对外宣传推出“唐山汉唐医院债权”和“重庆汇金星天地”两个项目,以高息为诱饵,变相向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

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  来源:“唐山发布”微信号

  唐山市公安局路北分局提醒,为便于公安机关查明案情,请在国融汇鑫集团唐山分公司投资的人员携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账、凭证等有关资料,到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门报案(路北辖区的人员到属地派出所报案),登记填写真实信息,主动配合公安机关开展调查取证工作。

  现公安机关侦查查封、扣押国融汇鑫集团涉案资产如下:

  1、重庆大足区汇金星天地商铺64套(价值5300万元);

  2、扣押救护车四辆;

  3、医疗设备,价值7500余万;

  4、查封海南海口汉唐医院股权及医院所属车辆两辆。

  唐山市公安局路北分局表示,下一步将进一步加大案件侦办力度,全力开展追赃挽损,适时公布工作进展情况,希望投资人积极配合调查工作,不信谣、不传谣,通过合法途径表达诉求、反映情况。

  据天眼查APP,国融汇鑫集团成立于2018年5月,注册资本10000万人民币,公司类型为有限责任公司(法人独资),法定代表人为李婷婷。股权结构方面,国融汇鑫集团实控人为夏进松,公司由北京国融盛世保险经纪有限公司全资控股。

  今年9月4日,国融汇鑫集团被列入经营异常名录,作出上述决定的机关为北京市朝阳区市场监督管理局,原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系。

  来源:中新经纬


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